Что такое межбиржевой арбитраж?

Введение

Криптовалютный рынок — это не только перспективные инвестиции и стабильный майнинг, но и возможность заработка на арбитраже. Арбитражная торговля основана на идее рыночной неэффективности. Из-за неё стоимость активов на разных рынках может отличаться.

Суть арбитража заключается в том, чтобы извлечь прибыль из разницы в ценах на одну и ту же криптовалюту на разных биржах. Например, если на одной бирже монета X стоит 100 долларов, а на другой — 105 долларов, то можно купить X на первой бирже и продать его на второй, получив разницу в свою пользу. Прибыль в такой торговле минимальна, но за счет больших объёмах это в итоге может составить существенную прибыль.

Дополнительная информация

Виды арбитража. Существуют разные виды арбитража: Внутриберживой, межбиржевой, международный.

*Преимущества. Относительно низкий риск по сравнению с другими инвестициями в криптовалюты.

*Недостатки. Низкая прибыль, необходимость постоянно мониторить рынок, задержки в переводе средств.

Словарь

*P2P — это переводы криптовалюты напрямую между пользователями. 

*Фиат — это привычные деньги. 

P2P- биржи позволяют обменивать криптовалюту на фиатные деньги и наоборот. Пользователь становится обменником, устанавливая курс и условия сделки. На этих площадках можно размещать объявления о покупке или продаже криптовалюты. Стакан P2P — это таблица лимитных ордеров на покупку и продажу криптовалюты. *Спред — это разница между ценой покупки и продажи. 

*Депозит — это капитал для обмена. 

*Ордер — это заявка на покупку или продажу криптовалюты.

Риски

Как и в любом деле в данной деятельности есть свои риски. На первый взгляд всё кажется простым, но есть некоторые моменты, которые необходимо учитывать:

• Регуляторные ограничения. Каждая биржа имеет свои правила, которые могут ограничить или запретить определённые операции.

• Курсовая волатильность. Цена криптовалюты постоянно меняется, и пока вы переводите средства, курс может «провалиться» и сделать арбитраж невыгодным.

• Время. Перевод криптовалюты между биржами занимает время, а это значит, что цена может измениться в худшую сторону.

• Блокировка карт.  Часто при обороте большой суммы на карте (во время внесения и ее вывода) банк может заподозрить вас в финансовых махинациях и дать бан по 115-ФЗ (О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем).

Для успеха необходимо:

1. Анализировать. Тщательно отслеживайте цены на разных биржах, чтобы выявить выгодные для арбитража «связки».

2. Выбирать биржи. Выбирайте биржи с минимальными комиссиями и максимально быстрым переводом средств.

3. Рассчитывать прибыль. Предварительно рассчитывайте предполагаемую прибыль, учитывая все комиссии и возможные курсовые колебания.

4. Автоматизировать. Отслеживать цены на разных биржах вручную — утомительная задача. Используйте ботов и программы для автоматизации своих операций.

Пошаговый алгоритм:

1. Регистрация - Создайте аккаунты на выбранных вами биржах и пройдите процедуру верификации.
Для того, чтобы иметь больше возможностей торговли необходимо быть зарегистрированным на большом количестве бирж. 

2. Пополнение - Пополните свой аккаунт на одной из бирж фиатными средствами.
Трезво оцените текущее финансовое состояние и возможный процент потерь. Заранее продумайте свою стратегию. Начните сначала с малого объёма.

3. Обмен - Обменяйте фиатные средства на криптовалюту.

Лучше всего выстраивать долгосрочные отношения с пользователями. Это позволит уменьшить шанс наткнуться на мошенников.

4. Перевод - Переведите криптовалюту на другую биржу.

Делать это необходимо быстро. Для этого необходимо будет набраться опыта и “набить руку”.

5. Обмен и вывод - Обменяйте криптовалюту обратно на фиатные средства и выведите их с биржи.
будьте внимательны при выводе средств с бирж. Большие транши проверяются банком и перевод рискует быть заблокированным до выяснения подробностей.

*Техническое пояснение: Мы используем один актив с двух разных бирж: SOL с Binance и SOL с BYBIT. Затем создаём индекс, вычисляя их соотношение, чтобы построить график. На этот график мы наносим канальный индикатор. Когда пробиваем верхний уровень канала, мы продаём один актив и покупаем другой, и наоборот.

Важные нюансы

*Комиссии. Учитывайте комиссии за перевод, обмен и вывод средств.

*Задержки. Обращайте внимание на время перевода средств между биржами.

*Безопасность. Используйте надежные кошельки и двухфакторную аутентификацию для защиты своих средств.

Криптовалютный арбитраж — это не просто инструмент для заработка, а способ заработка, который требует внимания, анализа и дисциплины. Но при правильном подходе он может стать надежным источником дохода.

Для поиска прибыльных предложений на P2P биржах советуем использовать специализированные сканеры.  Это сильно сэкономит вам время. Анализируйте комиссии, финансовые ограничения, спред и репутацию.

Ошибки новичков

Завышенные ожидания – это когда новички в арбитраже считают, что можно быстро и легко заработать большие суммы. На самом деле, для успеха в этой области нужны подробные вычисления, соблюдение стратегии, терпеливость и время.
Психологическая неустойчивость: в этом деле важно быть психологически устойчивым человеком, поскольку от больших прибылей до капитальных затрат всего несколько пунктов на бирже.
*Пренебрежение безопасностью: в данной сфере необходимо проявлять особую осторожность. Это подразумевает конфиденциальность личной информации, надёжное хранение денег и использование только надежных источникам сведений.
*Отсутствие опыта: для эффективной работы требуются фундаментальное понимание и умения в этой области. Начинающим пользователям следует обратить внимание на освоение базы и пониманию потенциальных опасностей.

Итоги

Криптовалютный арбитраж — это увлекательная и перспективная сфера, которая требует определенных знаний и навыков. Но при тщательном подходе и правильной стратегии он может принести дополнительный доход.