Обман торгового робота привел к убыткам свыше ₽150 млн

Манипуляции с акциями

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело против группы российских инвесторов, обвиняемых в манипуляции ценами на иностранные акции. Эти действия привели к убыткам финансовой компании W-Empirical Holding Corp., зарегистрированной в США. Инвесторы использовали фиктивные сделки для обмана алгоритма торгового робота компании, что позволило им выкупать американские акции по заниженной цене и продавать их по завышенной.

Уголовное дело и схема обмана

Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой лиц). В материалах дела указано, что Зинченко В.И. и Кулешов С.П., используя счета во «Фридом Финанс» и другой финансовой организации, совершали фиктивные сделки, снижая и затем разгоняя цены на акции. Алгоритм маркетмейкера W-Empirical Holding срабатывал на эти искусственно установленные цены, что обеспечивало участникам схемы доход в 154,6 млн руб. Зинченко и Кулешов не единственные обвиняемые в этом деле, отмечают источники.

Реакция и последствия

Зинченко получил информацию об алгоритме маркетмейкера в начале 2022 года и предложил Кулешову открыть брокерский счет во «Фридом Финанс». Средства на счету использовались для манипуляций, а доступ к аккаунтам был передан Зинченко. Сделки совершались с февраля по май 2022 года, охватывая почти 150 наименований бумаг.

Опрошенные юристы считают, что действия обвиняемых квалифицируются как манипулирование рынком (ст. 185.3 УК РФ). Такие схемы не уникальны и могут быть модифицированы с учетом технических барьеров, устанавливаемых биржами и маркетмейкерами.

В Казахстане ранее была раскрыта аналогичная схема с участием W-Empirical Holding Corp., где трейдер обманул алгоритм маркетмейкера и получил доход в $22,2 млн. Его приговорили к пяти годам лишения свободы.

Широкая огласка данного дела может иметь превентивное значение и предупредить подобные действия в будущем, считают эксперты. Однако даже обвинительный приговор не создаст новых норм права в российской правовой системе, хотя может привести к новым подходам по отдельным вопросам.

Читайте также:

• Какие акции вырастут в цене в июле 2024 года?

• Какие акции купить в июле 2024 года?

• Топ-5 российских акций с высокой доходностью на июль

• Календарь выплаты дивидендов: июль 2024 года

• Лучшие акции российских компаний в июле 2024