📰 Новости и статьи

Канада оштрафовала Binance на $4,38 млн за отмывание денег и финансирование терроризма

XVESTOR

11:00, 13 May 2024

184

Содержание

Штраф

Канадское агентство по борьбе с отмыванием денег наложило штраф на криптобиржу Binance в размере 6 млн канадских долларов (4,38 млн долларов США) за нарушения законодательства, касающегося отмывания денег и финансирования терроризма, сообщает агентство Reuters.

Binance, несмотря на несколько предписаний, не зарегистрировалась в Канаде как компания, предоставляющая финансовые услуги за рубежом. Кроме того, компания не предоставила отчеты о получении виртуальной валюты на сумму 10 тысяч канадских долларов (7,3 тысячи долларов США) или более в 5,9 тысячах случаев с 1 июня 2021 года по 19 июля 2023 года.

Прошлогоднее изменение канадского законодательства в области криптовалюты, которое включало обязательную регистрацию и ограничения для инвесторов, привело к прекращению работы Binance в Канаде.

Суд США

В феврале суд в США одобрил сделку с Binance, в рамках которой криптобиржа признала свою вину по делу об отмывании денег и была обязана выплатить 4,3 млрд долларов США. Окружной судья Ричард Джонс посчитал, что Binance знала о применимости американских законов к своей деятельности, но все равно приняла решение их игнорировать. Соглашение также предполагает мониторинг работы Binance в течение пяти лет.

Глава Binance Чанпэн Чжао подал в отставку в ноябре 2023 года. Он возглавлял криптобиржу с момента ее основания в 2017 году и был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения. Сторона обвинения требовала для него трех лет лишения свободы.

Министерство юстиции США уточнило, что Binance обслуживала клиентов в подсанкционных странах, а также террористические организации и наркоторговцев, что противоречит американским законам. В частности, криптобиржа проводила транзакции для Ирана, Сирии, ХАМАСа и совершала операции в Крыму, Донецке и Луганске.