- 📰 Новости и статьи
- Канада оштрафовала Binance на $4,38 млн за отмывание денег и финансирование терроризма
Канада оштрафовала Binance на $4,38 млн за отмывание денег и финансирование терроризма
Содержание
Штраф
Канадское агентство по борьбе с отмыванием денег наложило штраф на криптобиржу Binance в размере 6 млн канадских долларов (4,38 млн долларов США) за нарушения законодательства, касающегося отмывания денег и финансирования терроризма, сообщает агентство Reuters.
Binance, несмотря на несколько предписаний, не зарегистрировалась в Канаде как компания, предоставляющая финансовые услуги за рубежом. Кроме того, компания не предоставила отчеты о получении виртуальной валюты на сумму 10 тысяч канадских долларов (7,3 тысячи долларов США) или более в 5,9 тысячах случаев с 1 июня 2021 года по 19 июля 2023 года.
Прошлогоднее изменение канадского законодательства в области криптовалюты, которое включало обязательную регистрацию и ограничения для инвесторов, привело к прекращению работы Binance в Канаде.
Суд США
В феврале суд в США одобрил сделку с Binance, в рамках которой криптобиржа признала свою вину по делу об отмывании денег и была обязана выплатить 4,3 млрд долларов США. Окружной судья Ричард Джонс посчитал, что Binance знала о применимости американских законов к своей деятельности, но все равно приняла решение их игнорировать. Соглашение также предполагает мониторинг работы Binance в течение пяти лет.
Глава Binance Чанпэн Чжао подал в отставку в ноябре 2023 года. Он возглавлял криптобиржу с момента ее основания в 2017 году и был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения. Сторона обвинения требовала для него трех лет лишения свободы.
Министерство юстиции США уточнило, что Binance обслуживала клиентов в подсанкционных странах, а также террористические организации и наркоторговцев, что противоречит американским законам. В частности, криптобиржа проводила транзакции для Ирана, Сирии, ХАМАСа и совершала операции в Крыму, Донецке и Луганске.
Читайте также:
Пока без коментариев
Будьте первым, кто поделится своими мыслями об этой статье
Популярные материалы
Акции
Прогноз акций СбербанкПрогноз акций ГазпромПрогноз акций ЛукойлПрогноз акций АэрофлотПрогноз акций РусснефтьПрогноз акций СамолетПрогноз акций ЮнипроПрогноз акций АртгенПрогноз акций ГенетикоПрогноз акций ЛенэнергоКриптовалюты
Прогноз курса БиткоинПрогноз курса ЭфириумПрогноз курса СоланаПрогноз курса ToncoinПрогноз курса Not CoinПрогноз курса DogecoinПрогноз курса BNBПрогноз курса XRPПрогноз курса UNIПрогноз курса PepeРейтинги акций
Самые дорогие акцииСамые дешёвые акцииСамые доходные акцииСамые надёжные акцииСамые ликвидные акцииПерспективные акцииНедооцененные акцииГолубые фишкиАкции с дивидендамиАкции по секторам и отраслям
Акции Российских IT компанийАкции банков и финансовых компанийАкции нефтяных и газовых компанийАкции металлургических компанийАкции энергетических компанийАкции сырьевой промышленностиАкции транспортных компанийАкции потребительского сектораБонусы и спецпредложения
Бонусы и акции банковНовогодний адвент календарьБонусы за инвестицииВыгодные банковские вкладыБонусы за регистрациюПромокоды банковКредитные карты с бонусамиДебетовые карты с бонусамиМарафон кэшбэка от Яндекс-БанкаПолезные материалы
Лучшие криптокошельки 2025Лучшие криптовалютные биржи 2025Биржи без верификации (KYC) 2025Карты с бесконтактной оплатойКарты с процентом на остатокКарты для самозанятыхКарты с бесплатным обслуживаниемВыгодные карты для пенсионеровЛучшая карты для путешествийДетские банковские картыОтветы на тесты
Тест «Необеспеченные сделки»Тест «Котировальные списки акций»Тест «Российские облигации без рейтинга»Тест «Производные финансовые инструменты»Тест «Облигации со структурным доходом»Тест «Структурные облигации»Тест «Маржинальная торговля»Тест «Фьючерсы и Опционы»Тест для неквалифицированных инвесторов