- 📰 Новости и статьи
- ЦБ создаст Службу финансового мониторинга и валютного контроля на базе одноименного департамента
ЦБ создаст Службу финансового мониторинга и валютного контроля на базе одноименного департамента
Содержание
СФМиВК
Согласно объявлению Банка России, с 1 июня будет создана Служба финансового мониторинга и валютного контроля (СФМиВК) на основе существующего одноименного департамента. Цель данной инициативы – улучшить эффективность работы и оперативность принятия решений.
Новым руководителем СФМиВК станет Богдан Шабля, который в настоящее время возглавляет вышеупомянутый департамент. Текущее подразделение будет ликвидировано с 28 декабря.
Данный шаг направлен на повышение координации и оптимизацию процессов в области финансового мониторинга и контроля в рамках работы Банка России.
Функции службы
Центральный аппарат Службы ФМиВК будет ответственен за надзор за кредитными организациями в области соблюдения законодательства по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также за валютный контроль.
Структура службы будет включать семь центров финансового мониторинга и валютного контроля, которые будут заниматься контролем за соблюдением требований в области ПОД/ФТ и валютного законодательства не только кредитными, но и некредитными финансовыми организациями на международном уровне.
Создаваемый в Ярославле центр финансового мониторинга и валютного контроля будет ответственен за надзор за соблюдением требований ПОД/ФТ для некредитных финансовых организаций (НФО) на данной территории. В то же время, Центр ФМиВК в Нижнем Новгороде будет заниматься контролем за соблюдением валютного законодательства для всех НФО независимо от их местоположения.
Читайте также:
Пока без коментариев
Будьте первым, кто поделится своими мыслями об этой статье
Популярные материалы
Акции
Прогноз акций СбербанкПрогноз акций ГазпромПрогноз акций ЛукойлПрогноз акций АэрофлотПрогноз акций РусснефтьПрогноз акций СамолетПрогноз акций ЮнипроПрогноз акций АртгенПрогноз акций ГенетикоПрогноз акций ЛенэнергоКриптовалюты
Прогноз курса БиткоинПрогноз курса ЭфириумПрогноз курса СоланаПрогноз курса ToncoinПрогноз курса Not CoinПрогноз курса DogecoinПрогноз курса BNBПрогноз курса XRPПрогноз курса UNIРейтинги акций
Самые дорогие акцииСамые дешёвые акцииСамые доходные акцииСамые надёжные акцииСамые ликвидные акцииПерспективные акцииНедооцененные акцииГолубые фишкиАкции по секторам и отраслям
Акции Российских IT компанийАкции банков и финансовых компанийАкции нефтяных и газовых компанийАкции металлургических компанийАкции энергетических компанийАкции сырьевой промышленностиАкции транспортных компанийАкции потребительского сектораБонусы и спецпредложения
Бонусы и акции банковДетская карта от Влада А4Вселенная выгоды от СбераВклад до 25 % от ГазпромбанкаЛучшие банки для самозанятыхЛучшие акции с дивидендамиИнвестиционные бонусыПриветственные бонусыЛучшие банки для ИППолезные материалы
Банки для юридических лицЛучшие накопительные счета 2024Кредитные карты со льготным периодомКарты с бесконтактной оплатойКарты с процентом на остатокКарты для самозанятыхКарты с бесплатным обслуживаниемВыгодные карты для пенсионеровЛучшая карты для путешествийДетские банковские картыОтветы на тесты
Тест «Необеспеченные сделки»Тест «Котировальные списки акций»Тест «Российские облигации без рейтинга»Тест «Производные финансовые инструменты»Тест «Облигации со структурным доходом»Тест «Структурные облигации»Тест «Маржинальная торговля»Тест «Фьючерсы и Опционы»Тест для неквалифицированных инвесторов