1. 📰 Новости и статьи
  2. undefined

Банк России рекомендовал усилить контроль за платежными агентами

XVESTOR

198

Содержание

Усиление контроля

Банк России рекомендовал кредитным организациям усилить контроль над платежными агентами после выявления случаев незаконного использования персональных данных граждан и открытия электронных кошельков без их ведома. Рекомендации опубликованы на сайте регулятора.

Платежными агентами могут быть юридические лица или индивидуальные предприниматели, которые по договору с кредитной организацией выполняют ряд банковских операций, включая упрощенную идентификацию клиентов.

 

цб


Выявленные нарушения

Центральный банк России отметил, что платежные средства, открытые без ведома граждан, используются для высокорискованных операций, включая переводы в пользу нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор. Это создает негативные последствия как для банков, так и для граждан.

Регулятор рекомендовал банкам проверять качество исполнения антиотмывочного законодательства их платежными агентами. В случае выявления недобросовестных действий, банк должен расторгнуть договор с агентом в одностороннем порядке. При этом ответственность за соблюдение требований по идентификации клиентов несет сам банк.


Читайте также:

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Пока без коментариев

Будьте первым, кто поделится своими мыслями об этой статье

Популярные материалы

Прогнозы на криптовалюту

БиткоинMAGASuiAptosTON CoinMeme coinPepeGameStopFlokiNot coin