- 📰 Новости и статьи
- Банк России рекомендовал усилить контроль за платежными агентами
Банк России рекомендовал усилить контроль за платежными агентами
Содержание
Усиление контроля
Банк России рекомендовал кредитным организациям усилить контроль над платежными агентами после выявления случаев незаконного использования персональных данных граждан и открытия электронных кошельков без их ведома. Рекомендации опубликованы на сайте регулятора.
Платежными агентами могут быть юридические лица или индивидуальные предприниматели, которые по договору с кредитной организацией выполняют ряд банковских операций, включая упрощенную идентификацию клиентов.
Выявленные нарушения
Центральный банк России отметил, что платежные средства, открытые без ведома граждан, используются для высокорискованных операций, включая переводы в пользу нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор. Это создает негативные последствия как для банков, так и для граждан.
Регулятор рекомендовал банкам проверять качество исполнения антиотмывочного законодательства их платежными агентами. В случае выявления недобросовестных действий, банк должен расторгнуть договор с агентом в одностороннем порядке. При этом ответственность за соблюдение требований по идентификации клиентов несет сам банк.
Читайте также:
Пока без коментариев
Будьте первым, кто поделится своими мыслями об этой статье
Популярные материалы
Акции
Прогноз акций СбербанкПрогноз акций ГазпромПрогноз акций ЛукойлПрогноз акций АэрофлотПрогноз акций РусснефтьПрогноз акций СамолетПрогноз акций ЮнипроПрогноз акций АртгенПрогноз акций ГенетикоПрогноз акций ЛенэнергоКриптовалюты
Прогноз курса БиткоинПрогноз курса ЭфириумПрогноз курса СоланаПрогноз курса ToncoinПрогноз курса Not CoinПрогноз курса DogecoinПрогноз курса BNBПрогноз курса XRPПрогноз курса TRUMPПрогноз курса PepeРейтинги акций
Самые дорогие акцииСамые дешёвые акцииСамые доходные акцииСамые надёжные акцииСамые ликвидные акцииПерспективные акцииНедооцененные акцииГолубые фишкиАкции с дивидендамиАкции по секторам и отраслям
Акции Российских IT компанийАкции банков и финансовых компанийАкции нефтяных и газовых компанийАкции металлургических компанийАкции энергетических компанийАкции сырьевой промышленностиАкции транспортных компанийАкции потребительского сектораБонусы и спецпредложения
Бонусы и акции банковБонусы за инвестицииВыгодные банковские вкладыБонусы за регистрациюПромокоды банковКредитные карты с бонусамиДебетовые карты с бонусамиМарафон кэшбэка от Яндекс-БанкаПолезные материалы
Лучшие криптокошельки 2025Лучшие криптовалютные биржи 2025Биржи без верификации (KYC) 2025Карты с бесконтактной оплатойКарты с процентом на остатокКарты для самозанятыхКарты с бесплатным обслуживаниемВыгодные карты для пенсионеровЛучшая карты для путешествийДетские банковские картыОтветы на тесты
Тест «Необеспеченные сделки»Тест «Котировальные списки акций»Тест «Российские облигации без рейтинга»Тест «Производные финансовые инструменты»Тест «Облигации со структурным доходом»Тест «Структурные облигации»Тест «Маржинальная торговля»Тест «Фьючерсы и Опционы»Тест для неквалифицированных инвесторов